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        反洗錢知識宣傳
        來源:江山信息網    作者:不詳    發布時間:2016-10-17 15:45:38    點擊量:
          1.什么是洗錢?答:洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質,通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協助轉換財產形式、協助轉移資金或匯往境外等。
          2.清洗什么錢將構成犯罪?答:這主要是指清洗毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,將構成洗錢罪。
          3.為什么要反洗錢?答:洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪,擾亂正常的社會經濟秩序,破壞社會公平競爭,甚至影響國家聲譽。因此我們依法采取大額和可疑資金監測、反洗錢監督檢查、反洗錢調查等各項反洗錢措施,預防和打擊洗錢犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。
          4.遠離洗錢犯罪應該注意什么?答:一是選擇安全可靠的金融機構,合法的金融機構接受監督,履行反洗錢義務,是對客戶和自身負責。二是不要出租或出借自己的身份證件。三是不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾。
        [編輯:周燕平]

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